Yerebakan, Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün tarafından tehdit edildiğini, aleyhine ifade vermemesi için talimatlar aldığını ifade etti. Ayrıca, Polatların kara parasını aklamak için kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı.
Yerebakan'ın ifadesine göre, kirli parayı sisteme sokmak için firmaların önce yabancıya devri gerçekleştiriliyor, devir işlemleri tamamlandıktan sonra birkaç ay boyunca boş beyanname veriliyor. Daha sonra stok affı beyannamesi ile söz konusu firmalara sahte fatura düzenleniyordu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Yerebakan, MASAK raporunda yer alan bilgilere göre, Ahmet Gün tarafından kesilen fatura tutarının 300 milyon lira olarak gösterildiğini, ancak bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu itiraf etti.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirledi. Bu gelişmelerin ardından 4 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma daha da genişletilerek 3 zanlı daha yakalandı.
.webp)
Yorumlar
Yorum Yaz