Gönderilen bildirimlerin büyük bir çoğunluğunu, toplamda 601 bin 555 adetlik bir kısmını şüpheli işlem bildirimlerinin oluşturduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra, 12 bin 904 adetlik kısmı adli-kolluk araştırma taleplerinden oluşurken, 604 adetlik kısmı da diğer ihbarlar şeklinde kaydedildi.
Özellikle şüpheli işlem bildirimlerinin çoğunluğunun elektronik ortamda yapıldığı belirtilirken, bu bildirimlerin en fazla ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapıldığı kaydedildi. Şüpheli işlem bildirimi gönderen 395 yükümlüden 346'sının finansal kuruluşlar olduğu aktarıldı.
MASAK'a yapılan bildirimlerin ikinci sırasını ise adli makamlar ve kolluk birimlerinden gelen adli-kolluk araştırma taleplerinin aldığı belirtildi. Bu kapsamda yürütülen analiz çalışmaları sonucunda 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapıldığı ve 3 bin 861 rapor hazırlandığı ifade edildi. Elde edilen bilgilerin adli veya kolluk makamlarına sunulduğu aktarılarak, geçtiğimiz yıl 5 bin 289 analiz dosyasının sonuçlandırıldığı belirtildi.
Yasa dışı bahis oynatma suçuna ilişkin ise 137 analiz dosyasının sonuçlandırıldığı ve 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplandığı bildirildi. Bu çalışmaların sonucunda hazırlanan raporların ilgili savcılıklara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildiği kaydedildi. Bunun yanı sıra, MASAK'ın diğer ülkelerin mali istihbarat birimleriyle de iş birliği yaptığı ve 96 farklı ülkeden 804 kez bilgi talebi aldığı, kendisinin ise 41 farklı ülkenin mali istihbarat biriminden 86 kez bilgi talep ettiği belirtildi.
.webp)
Yorumlar
Yorum Yaz