İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşları Instagram üzerinden dolandıran 65 şüpheli için gözaltı kararı verdi. Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp yatırım vaadinde bulunarak reklam paylaşımları yapan şüphelilerin, 10 kişiyi 118 milyon 449 bin 965 TL ve 109 bin 643 dolar dolandırdığı belirlendi.
Bu bağlamda dolandırılan 10 kişiden 8 kişinin 118 milyon 449 bin 965 TL, 2 kişinin 109 bin 643 dolar dolandırıldığı saptandı.
Para akışını takip edilemez duruma getirdiler
Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin, vatandaşlara borsada bulunan şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katı kâr vaat ettikleri belirlendi. Bunların yanı sıra şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yükleterek mağdurlardan temin ettikleri paraları kurmuş oldukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları tespit edildi. Şüphelilerin dolandırıcılık işlemlerinde son adım, şirket hesaplarına gelen paraları ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktarmak olduğu belirlendi. Tüm bunların ardından paraları kripto platformuna göndererek mali hareketleri takip edilemez duruma getirdikleri ortaya çıktı.
Şüphelilerin örgütsel faaliyetlerindeki görev ve konumlarının ortaya çıkarılması, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
65 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlamaları yöneltildiği 65 kişi için gözaltı kararı verildi. Verilen karar doğrultusunda şüphelilerden 37 şirket sahibi, 50 paravan şirket sahibi, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi sahibi, Banka veya Kripto hesaplarını kullandıran şahıslar, TAPE kayıtlarından tespit edilen şahıslar ve IP/PORT çalışması neticesinde tespit edilen şahıslar göz altına alındı.